Diligere, Equity-Invest Son Nuevas Firmas de Estafadores del Reino Unido
John Clifton Davies, un estafador convicto que se estima que ha estafado a docenas de nuevas empresas de tecnología de más de $30 millones a través de esquemas de inversión falsos, tiene un nuevo par de compañías estafadoras que están ocupadas persiguiendo los sueños de las nuevas empresas: Una firma de inversión falsa llamada Equidad-Invertir[.] ch, y Diligere[.]co.uk, una empresa de diligencia debida fraudulenta que Equity-Invest insiste en que utilicen todos los socios de inversión.
Davies, originario del Reino Unido, se fugó de la justicia antes de ser condenado por múltiples cargos de fraude en 2015. Antes de su condena, Davies cumplió 16 meses en la cárcel antes de ser absuelto bajo sospecha de asesinando a su tercera esposa en su luna de miel en la India.
El estafador John Bernard (izquierda) en una reciente llamada de Zoom, y una foto de John Clifton Davies de 2015.
John Clifton Davies fue condenado en 2015 de empresas estafadoras en todo el Reino Unido que tenían dificultades financieras y buscaban reestructurar su deuda. Durante aproximadamente seis años, Davies dirigió una serie de empresas que pretendían ofrecer servicios de insolvencia. En cambio, simplemente desvió el poco dinero restante que tenían estas compañías, gastando los fondos robados en lujosos automóviles, muebles para el hogar, vacaciones y relojes de lujo.
En una serie de tres partes publicada en 2020, KrebsOnSecurity expuso cómo Davies, buscado por las autoridades del Reino Unido, había huido del país, tomado el apellido Bernard, se había vuelto a casar y se había mudado a la ciudad natal de su nueva (y cuarta) esposa en Ucrania.
Después de eludir la justicia en el Reino Unido, Davies reinventarse a sí mismo como La Oficina Privada de John Bernard, pretendiendo ser un inversor suizo multimillonario que hizo su fortuna en el auge de las puntocom hace 20 años y que buscaba oportunidades de inversión de capital privado.
En caso tras caso, Bernard promesa de invertir millones en startups de alta tecnología, solo para insistir en que las empresas pague decenas de miles de dólares en tarifas de diligencia debida por adelantado. Sin embargo, la compañía de diligencia debida que insistió en usar, otra firma suiza llamada El Conocimiento Interno - también era propiedad secreta de Bernard, que invariablemente se retiraba del trato después de recibir el dinero de la diligencia debida.
Bernard encontró un flujo constante de nuevas marcas al ofrecer tarifas de buscadores extraordinariamente generosas a los corredores de inversiones que podían presentarle compañías que buscaban una infusión de efectivo. El Conocimiento Interno y La Oficina Privada tienda cerrada no mucho después de haber sido expuesto aquí en 2020.
En abril de 2023, KrebsOnSecurity escribió sobre Codes2You, una empresa reciente de Davies que pretende ser una "empresa de desarrollo de software de ciclo completo" con sede en el Reino Unido. El sitio web de la compañía ya no enumera a ninguno de los asociados conocidos de Davies, pero el sitio sigue haciendo referencia al software y los servicios en la nube vinculados a esos asociados, incluidos MySolve, una " plataforma de múltiples funciones para profesionales de la insolvencia.”
A principios de este mes, KrebsOnSecurity escuchó de un corredor de inversiones que descubrió que su cliente había pagado más de $50,000 en honorarios de diligencia debida relacionados con una supuesta oferta de inversión multimillonaria de una empresa suiza llamada Equidad-Invertir[.] ch.
El corredor de inversiones, que habló con la condición de que ni él ni su cliente fueran nombrados, dijo que Equity-Invest comenzó a enfriarse después de que su cliente redujo las tarifas de diligencia debida.
"Las cosas comenzaron a ir de lado cuando el inversor supuestamente reservó un viaje a los Estados Unidos para reunirse con el equipo, pero canceló en el último minuto porque 'su esposa embarazada tuvo un accidente automovilístico'", explicó el corredor. "Después de eso, estuvo en silencio por radio hasta que expiró el contrato.”
El corredor dijo que comenzó a sospechar cuando se enteró de que el nombre de dominio Equity-Invest tenía menos de seis meses. Las sospechas del corredor se confirmaron después de que descubrió la compañía de diligencia debida que Equity-Invest insistió en usar — Diligere[.]co.uk - incluyó una dirección de correo electrónico en su página de inicio para otra entidad llamada Soluciones Ardelis.
Una entidad corporativa en el Reino Unido llamada Soluciones Ardelis fue clave para mostrar la conexión con las antiguas firmas de inversión y diligencia debida fraudulentas de Davies en la investigación de Codes2You publicada a principios de este año.
Aunque el sitio web de Diligere afirma que la firma de diligencia debida tiene "13 años de experiencia "[sic], su nombre de dominio solo se registró en abril de 2023. Además, prácticamente todo el lenguaje corporativo insípido publicado en la página de inicio de Diligere es idéntico al texto en el ahora desaparecido InsideKnowledge[.] ch - la firma de diligencia debida falsa que durante muchos años fue propiedad secreta de la Oficina Privada de John Bernard (John Clifton Davies).
Un fragmento de texto del sitio web ahora desaparecido del falso inversor suizo John Bernard, en la vida real John Clifton Davies.
"Nuestra firme convicción y energía para obtener resultados es lo que nos hace destacar", afirman ambos sitios. "Nos preocupamos por nuestros clientes y sus negocios, compartimos sus ambiciones y alineamos nuestras metas para complementar sus objetivos . Nuestros clientes saben que estamos juntos en esto. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para ofrecer resultados palpables, independientemente de la geografía, la complejidad o la controversia.”
La copia en la página de inicio de Diligere es idéntica a la de Insideknowledge[.] com, una empresa de diligencia debida falsa dirigida por John Clifton Davies.
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