Diligere, Equity-Invest Sont de Nouvelles entreprises de l'Escroc britannique
Auteur: John Clifton Davies, un fraudeur reconnu coupable estimé avoir escroqué des dizaines de startups technologiques de plus de 30 millions de dollars grâce à de faux stratagèmes d'investissement, a une toute nouvelle paire de sociétés frauduleuses qui sont occupées à fringuer les rêves de démarrage: Une fausse société d'investissement appelée Actions-Investir[.] ch, et Diligère [.] co.uk, une société de diligence raisonnable frauduleuse qu'Equity-Invest insiste pour que tous les partenaires d'investissement utilisent.
Originaire du Royaume-Uni, M. Davies s'est soustrait à la justice avant d'être condamné pour plusieurs chefs d'accusation de fraude en 2015. Avant sa condamnation, Davies a purgé 16 mois de prison avant d'être innocenté pour suspicion de meurtre de sa troisième femme lors de leur lune de miel en Inde.
L'arnaqueur John Bernard (à gauche) dans un récent appel Zoom, et une photo de John Clifton Davies de 2015.
John Clifton Davies était condamné en 2015 des entreprises frauduleuses à travers le Royaume-Uni qui avaient des difficultés financières et cherchaient à restructurer leur dette. Pendant environ six ans, Davies a dirigé une série de cabinets qui prétendaient offrir des services d'insolvabilité. Au lieu de cela, il a simplement siphonné le peu d'argent restant de ces entreprises, dépensant les fonds volés en voitures somptueuses, en ameublement, en vacances et en montres de luxe.
Dans une série en trois parties publiée en 2020, KrebsOnSecurity a révélé comment Davies-recherché par les autorités britanniques — avait fui le pays, pris le nom de famille Bernard, s'était remarié et avait déménagé dans la ville natale de sa nouvelle (et quatrième) épouse en Ukraine.
Après avoir échappé à la justice au Royaume-Uni, Davies s'est réinventé comme Le Bureau privé de John Bernard, se faisant passer pour un investisseur suisse milliardaire qui a fait fortune dans le boom des dot-com il y a 20 ans et qui cherchait des opportunités d'investissement en capital-investissement.
Au cas par cas, Bernard aurait promesse d'investir des millions dans des startups de haute technologie, seulement pour insister sur le fait que les entreprises payer des dizaines de milliers de dollars de frais de diligence raisonnable à l'avance. Cependant, la société de diligence raisonnable qu'il a insisté pour utiliser — une autre société suisse appelée Les Connaissance Intérieure - appartenait également secrètement à Bernard, qui se retirait invariablement de l'accord après avoir reçu l'argent de la diligence raisonnable.
Bernard a trouvé un flux constant de nouvelles marques en offrant des frais de recherche extraordinairement généreux aux courtiers en placement qui pouvaient le présenter aux entreprises à la recherche d'une injection de liquidités. Connaissance interne et Bureau privé à la fois boutique fermée peu de temps après avoir été exposé ici en 2020.
En avril 2023, KrebsOnSecurity a écrit à propos de Codes2You, une entreprise récente de Davies qui prétend être une "société de développement de logiciels à cycle complet" basée au Royaume-Uni Le site Web de la société ne répertorie plus aucun des associés connus de Davies, mais le site fait toujours référence aux logiciels et aux services cloud liés à ces associés — y compris Résoudre, une " plateforme multi-fonctionnalités pour les praticiens de l'insolvabilité.”
Plus tôt ce mois-ci, KrebsOnSecurity a entendu parler d'un courtier en placement qui a découvert que son client avait payé plus de 50 000 fees en frais de diligence raisonnable liés à une supposée offre d'investissement de plusieurs millions de dollars d'une entreprise suisse appelée Actions-Investir[.] ch.
Le courtier en investissement, qui a parlé à condition que ni lui ni son client ne soient nommés, a déclaré qu'Equity-Invest avait commencé à avoir froid aux pieds après que son client ait réduit les frais de diligence raisonnable.
"Les choses ont commencé à mal tourner lorsque l'investisseur aurait réservé un voyage aux États-Unis pour rencontrer l'équipe, mais a annulé à la dernière minute parce que” sa femme enceinte a eu un accident de voiture", a expliqué le courtier. "Après cela, il a gardé le silence radio jusqu'à l'expiration du contrat.”
Le courtier a déclaré qu'il était devenu méfiant lorsqu'il a appris que le nom de domaine Equity-Invest datait de moins de six mois. Les soupçons du courtier ont été confirmés après qu'il a découvert la société de due diligence qu'Equity-Invest a insisté pour utiliser — Diligère [.] co.uk - inclus une adresse e-mail sur sa page d'accueil pour une autre entité appelée Les Solutions Ardélis.
Une personne morale au Royaume-Uni appelée Les Solutions Ardélis était essentiel pour montrer le lien avec les anciennes sociétés d'investissement frauduleuses et de diligence raisonnable de Davies dans l'enquête Codes2You publiée plus tôt cette année.
Bien que le site Web de Diligere affirme que le cabinet de due diligence a “13 ans d'expérience” [sic], son nom de domaine n'a été enregistré qu'en avril 2023. De plus, pratiquement tous les discours corporatifs insipides publiés sur la page d'accueil de Diligere sont identique au texte sur la connaissance intérieure maintenant disparue[.] ch — le faux cabinet de due diligence détenu secrètement depuis de nombreuses années par le Cabinet privé de John Bernard (John Clifton Davies).
Un extrait de texte du site Web aujourd'hui disparu du faux investisseur suisse John Bernard, dans la vraie vie John Clifton Davies.
“Notre conviction inébranlable et notre énergie pour les résultats sont ce qui nous distingue”, déclarent les deux sites. "Nous prenons soin de nos clients et de leurs entreprises, nous partageons leurs ambitions et alignons nos objectifs pour compléter leurs objectifs. Nos clients savent que nous sommes dans le même bateau. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour obtenir des résultats tangibles indépendamment de la géographie, de la complexité ou de la controverse.”
La copie sur la page d'accueil de Diligere est identique à celle une fois sur Insideknowledge[.] com, une fausse société de diligence raisonnable dirigée par John Clifton Davies.
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